1ro de Mayo marca el inicio de las nuevas regulaciones Anti- Lavado de dinero de Caimán

1ro de Mayo marca el inicio de las nuevas regulaciones Anti- Lavado de dinero de Caimán

Nuevas políticas se están introduciendo en Islas Caimán por el Departamento de Comercio e Inversiones (DCI), afectando a las empresas de préstamo de dinero, como parte de su nueva regulación anti-lavado de dinero empezando el 1 de Mayo.

Uno de los requerimientos es proporcionar pruebas de las fuentes de financiación cuando se aplica para una licencia comercial. Las aplicaciones estarán sujetas a una simplificado proceso de Debida Diligencia con la DCI, y el período de la licencia se redujo a cinco años. Aquellos interesados en períodos de mayor duración, tendrán que presentar su aplicación con información actualizada del proyecto.

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