Guardián Global de lavado de dinero pone a la cripto industria en su visión

Guardián Global de lavado de dinero pone a la cripto industria en su visión

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) quiere que los cripto intercambiadores compartan información de los usuarios entre ellos, cuando los fondos sean transferidos entre firmas, para mostrar el creciente número de actividades ilegales apoyadas bajo la apariencia de la industria global de la criptomoneda.

La organización quiere que los operadores de criptomoneda establezcan la identidad de los remitentes y receptores, completen la debida diligencia para asegurar que no haya actividades ilícitas, y desarrollen programas basados en riesgos y otros.

Esto marca el primer intento de regulación mundial para restringir al creciente sector. Los países tendrán un año para adoptar las directrices y está planificada una revisión para junio 2020.

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