| En | It

1ro de Mayo marca el inicio de las nuevas regulaciones Anti- Lavado de dinero de Caimán

Nuevas políticas se están introduciendo en Islas Caimán por el Departamento de Comercio e Inversiones (DCI), afectando a las empresas de préstamo de dinero, como parte de su nueva regulación anti-lavado de dinero empezando el 1 de Mayo.

Uno de los requerimientos es proporcionar pruebas de las fuentes de financiación cuando se aplica para una licencia comercial. Las aplicaciones estarán sujetas a una simplificado proceso de Debida Diligencia con la DCI, y el período de la licencia se redujo a cinco años. Aquellos interesados en períodos de mayor duración, tendrán que presentar su aplicación con información actualizada del proyecto.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

NOSOTROS

NUESTROS SERVICIOS