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GAFI establece fecha límite a Panamá

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha instado a Panamá para completar su plan de acción a más tardar en octubre 2022.

La institución ha reconocido los esfuerzos del país, en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Desde junio 2019 se han tomado medidas en el monitoreo del sector corporativo, en investigaciones de lavado de activos y el decomiso del producto del delito.

Panamá deberá seguir trabajando por abordar temas claves como: la garantía de una investigación eficaz y sanciones disuasorias ante las violaciones a los lineamientos.

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